Dashboard Intelijen Fraud Nasional

Akses terbatas — OJK & Bank Indonesia  |  Data diperbarui:

Data diagregasi & dianonimisasi — tidak ada PII tersimpan

Lembaga Aktif

12

+3 bulan ini
7 BPR · 3 Koperasi · 2 Fintech

Transaksi Dimonitor (30 hari)

345,678

+12.4% vs bulan lalu
Rata-rata 28,806 tx/lembaga/bulan

Fraud Rate Nasional

1.34%

-0.21% vs bulan lalu
Industri non-GARUDASHIELD: avg 1.8%

Kerugian Dicegah (est.)

Rp 45.2M

30 hari terakhir
4,628 transaksi high-risk diblokir
EMERGING THREAT DETECTED Pertama kali terdeteksi: 3 hari lalu  |  Update terakhir: 2 jam lalu
Pola Baru: Transfer Mikro Frekuensi Tinggi (Smurfing Pattern)

Terdeteksi 10–20 transaksi per jam dengan nominal masing-masing < Rp 100.000, diduga untuk menghindari threshold monitoring otomatis. Total 127 kasus dalam 48 jam terakhir.

Terdeteksi di: 3 lembaga Area: Jakarta, Surabaya, Bandung Puncak aktivitas: 01:00–04:00 WIB
Tren Fraud Nasional — 30 Hari Terakhir
Modus Fraud Dominan
Peta Sebaran Fraud — Indonesia
Tinggi Sedang Rendah Agregat 30 hari
Statistik Partisipasi Lembaga (12 Aktif)
7 BPR 3 Koperasi 2 Fintech
# Nama Lembaga Jenis Kota Tx / Bulan Fraud Terdeteksi Fraud Rate Bergabung Status
Total / Rata-rata: 345,678 4,628 1.34% — 12 Aktif
Catatan Privasi: Semua data ditampilkan dalam bentuk agregat anonim. Tidak ada nama nasabah, nomor rekening, atau data transaksi individual yang disimpan atau ditampilkan. Data hanya digunakan untuk keperluan pengawasan makroprudensial sesuai ketentuan OJK dan Bank Indonesia. Sistem ini comply dengan POJK perlindungan data konsumen.